Бизнесмена подозревают в отмывании денег

30 марта 2015 г. (просмотров: 580)

В Ростове под следствием находится местный предприниматель. Бизнесмена подозревают в отмывании денег.

- Он заключил договор с лизинговой компанией на покупку оборудования, предназначенного для производства кондитерских изделий, - сообщает суть подозрений ГУ МВД России по РО. - В действительности предприниматель перечислил сумму займа на расчетные счета организаций, не являющихся поставщиками заявленного оборудования, после чего обналичил денежные средства.

Стало известно, что семь миллионов рублей истратились не по назначению.  На время расследования уголовного дела с предпринимателя взята подписка о невыезде. Ему грозят принудительные работы в течение пяти лет и крупный штраф (до миллиона рублей).

Комментарии:
Добавить